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Événement
Le 28 mai 2019 de 8h00 à 10h00

Matinale - La data analyse au service de la lutte contre la fraude et le blanchiment

Lieu: 
La Fabrique événementielle
Adresse: 
52 ter rue des Vinaigriers
75010 Paris
France
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cet événement
 

Mardi 28 mai

De 8h à 10h


La Fabrique événementielle

52 ter rue des Vinaigriers, 75010 Paris


Programme

1- Le nouveau visage de la LAB/FT :

Par Bruno Dalles, directeur de Tracfin

  • Quels sont les derniers chiffres de la lutte anti-blanchiment ?
  • Pourquoi la data science occupe-t-elle une place de plus en plus importante chez Tracfin ?

2- Rappel des obligations :

Par Isabelle Faujour, directrice des affaires juridiques de l'OEC Paris IDF et Jean-Pierre Vergne, expert de justice près de la Cour d'Appel de Paris et ancien élu de la CRCC de Paris

3- Témoignage :

Par Sébastien Heymann, président de Linkurious

Comment le big data a permis de révéler l'affaire des Panama Papers ?

4- Table ronde, échanges et retours d'expériences :

Les nouveaux outils et compétences des professionnels du chiffre pour renforcer leur rôle dans la lutte.

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