Ma Carto LAB : un nouvel outil pour évaluer le risque LAB-FT de vos clients
CAP sur la Performance lance Ma Carto LAB, une solution permettant d’évaluer et de tracer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LAB-FT) présenté par chaque client.
Actualités de l’Ordre
Cap Performance
L’évaluation s’appuie sur quatre axes :
- Client : forme juridique, actionnariat, PPE, transparence
- Localisation : siège social, activités internationales, flux financiers
- Activité : secteur, manipulation d’espèces, structure des revenus
- Mission : nature des missions, ancienneté, mode de contact
Cet outil vise à aider les cabinets à sécuriser leurs obligations de vigilance et à disposer d’une trace documentée en cas de contrôle.
👉 Pour en savoir plus : https://www.capsurlaperformance.fr/
